Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
Полное наименование Предприятия:
ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
Место нахождения Предприятия:
Город Актобе, улица Алтынсарина 3 а.
Дата и время проведения: 01 октября 2018 года, 17 ч.00 мин.
Состав Наблюдательного совета:
|
Головырина Н.П. |
|
Председатель Наблюдательного совета
|
|
Тусупкалиев А.Б. |
- |
член наблюдательного совета
|
|
Кожанова Д.М. |
- |
член Наблюдательного совета
|
|
Акжигитов К.Б. |
- |
член Наблюдательного совета
|
|
Балыков .Ж. |
- |
директор ГКП «ОПЦ»
|
Присутствовали: члены Наблюдательного совета ГКП «О» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» (далее – ГКП «ОПЦ»):
Кворум заседания Наблюдательного совета –имеется.
Кворум имеется
Повестка дня:
- Итоги 3 квартала 2018 года- анализ исполнения плановых ассигнований
- Рассмотрение проектов документов по корпоративному управлению.
- Анализ исполнения плановых ассигнований за 3 квартал 2018 года ГКП «Областной перинатальный центр»
слушали: директор ГКП «Областной перинатальный центр» Балыкова А.Ж.
проект решения: принять отчет – анализ исполнения плановых ассигнований за 3 квартал 2018 года
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно.
- 2. Рассмотрение проектов по корпоративному управлению ( был представлен проект – Положение по корпоративному управлению). Были даны ряд поправок. Решено отправить представленный проект на доработку и представить для утверждения к следующему заседанию
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно.
проект решения: Отправить на доработку с учетом предложеннй членов НС проект Положение о корпоративном управлении.
___________________________________________________________________________
Председатель Наблюдательного
Совета ГКП «ОПЦ» Головырина И.П.
Секретарь Наблюдательного
Совета ГКП «ОПЦ» Жумабаева Р.Х.
