Протокол № 3

заседания Наблюдательного совета

ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ

ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

 

 

Полное наименование Предприятия:

ГКП «Областной перинатальный центр»  на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

 

 

Место нахождения Предприятия:

Город Актобе, улица Алтынсарина 3 а.

 

Дата и время проведения:  01 октября 2018 года, 17 ч.00 мин.

 

Состав Наблюдательного совета:

 

Головырина Н.П.

 

Председатель  Наблюдательного совета

 

Тусупкалиев А.Б.

-

член наблюдательного совета

 

Кожанова Д.М.

-

член Наблюдательного совета

 

Акжигитов К.Б. 

-

член Наблюдательного совета

 

Балыков .Ж.

-

директор ГКП «ОПЦ»

 

 

Присутствовали: члены Наблюдательного совета ГКП «О» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» (далее – ГКП  «ОПЦ»):

Кворум заседания Наблюдательного совета –имеется.

 

Кворум имеется

 

Повестка дня:

  1. Итоги 3 квартала 2018 года- анализ исполнения плановых ассигнований

 

  1. Рассмотрение проектов документов по корпоративному управлению.
  2. Анализ исполнения плановых ассигнований за 3 квартал 2018 года ГКП «Областной перинатальный центр»

 

слушали: директор ГКП «Областной перинатальный центр»  Балыкова А.Ж. 

 

проект решения:   принять отчет – анализ исполнения плановых ассигнований за 3 квартал 2018 года

 

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно.

 

  1. 2. Рассмотрение проектов по корпоративному управлению ( был представлен проект  – Положение по корпоративному управлению). Были даны ряд поправок. Решено отправить представленный проект на доработку и представить для утверждения к следующему заседанию 

 

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно.

 

проект решения:   Отправить на доработку с учетом предложеннй членов НС проект Положение о корпоративном управлении. 

___________________________________________________________________________

 

 

Председатель Наблюдательного

Совета ГКП «ОПЦ»                                                        Головырина И.П. 

 

 

Секретарь Наблюдательного

Совета ГКП «ОПЦ»                                                         Жумабаева Р.Х.